"bij elke geldovermaking dient het 'ken uw cliënt' vereiste te worden toegepast. De informatie over de cliënt moet nu ook actueel worden gehouden"Kennen ze jou niet, dan moeten ze jou geld ook niet meer en zullen ze het niet aanpakken.
Een vaste tegenrekening voor het wegboeken van saldo lijkt mij een goed idee maar er naartoe boeken...hoe meer er binnenkomt hoe beter zou ik zeggen. Ook leuk die afkortingen zoals PEP en de wet zou ik de afkorting wtf geven.
Bron:
http://www.efe.nl/nieuws/nieuws/43/wet- ... risme-wwft