juanj schreef:
........... Volgens mij verplicht om transacties boven de 50k te melden bij ??AFM??, dus zou je evt moeten verklaren waarom je bv 75k in een keer overboekt..................
Je hebt ooit een klokje horen luiden, maar waar de klepel hangt........?
Je bedoelt te refereren aan de Wet Melding ongebruikelijke transacties, de MOT, waar de meldingsgrens ligt bij € 15.000,-
De meldingsplicht gaat tamelijk ver en behoort sinds mei 2011 gedaan te worden bij de Financial Intelligence Unit Nederland, FIU, daarvoor was dit bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer.
De meldingsplicht ziet in hoofdzaak op contanten (betalingen, omwisselen in/vanuit vreemde valuta, stortingen e.d.)
Het voorbeeld, zoals jij dat geeft, valt buiten de meldingsplicht, kennelijk was de bank nieuwsgierig naar de beweegredenen van jouw actie.