https://www.banken.nl/nieuws/23778/vert ... twasaanpak

Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces.

Bornfeld pleit tevens voor de inzet van slimme techniek en juicht initiatieven als Transactie Monitoring Nederland – een experimenteel samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank – dan ook toe. “Daar pakken we echte criminelen mee.”

Je kunt niet jaarlijks €500 miljoen aan witwasbestrijding uitgeven én een gezonde bank runnen”, stelt Bornfeld.

De jaarlijkse toezichtkosten voor één klant liggen op minstens €100 à €200.

_________________
veel beloven en weinig geven doet veel mensen in vreugde leven

Ik zou zeggen, doe steekproefgewijs een controle. En maak gebruik van een intelligente algoritme voor alle klanten. Dit drukt de kosten behoorlijk:

https://www.quotenet.nl/zakelijk/a39622 ... -van-gaal/


Het is heel normaal om steekproeven te nemen. Dat doet men overal:

-belastingdienst
-douane
-fabrieken zoals Unilever, Philips, etc.

Geen enkel bedrijf gaat en kan elke client en/of product uitvoerig controleren. Dat wordt te kostbaar.

_________________
Je moet niet voor je geld gaan werken, het geld moet voor jou gaan werken!

De oplossing voor elk probleem.

_________________
D.V.

Door dubbele nationaliteit van veel Nederlanders is controle op deze groep veel moeilijker . Deze groep heeft veel meer mogelijkheden om ongezien geld weg te sluizen naar andere lanen.

_________________
veel beloven en weinig geven doet veel mensen in vreugde leven

Eigenlijk zou m.i. de belastingdienst het leeuwendeel van de controle moeten doen.
Belastingdienst weet de inkomsten in Box 1
Box 3 (en ook Box 2) zoveel mogelijk belasten naar werkelijk rendement geeft de mogelijkheid om ook hierop gerichter te kunnen controleren.

_________________
veel beloven en weinig geven doet veel mensen in vreugde leven

Ik heb eigenlijk meer het idee dat het hier juist om geld gaat, dat men koste wat kost aan het zicht van belastingdienst en staat onttrekt.

_________________
D.V.