Forum SpaarInformatie | Sparen | SpaarRente | SpaarBanken | En meer https://forum.spaarinformatie.nl/ |
|
ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak https://forum.spaarinformatie.nl/het-laatste-nieuws-rondom-sparen-f66/abnamro-topman-kritisch-over-witwasaanpak-t10725.html |
Pagina 1 van 1 |
Auteur: | Intrest [ vr 06 mei 2022 8:16 am ] |
Berichttitel: | ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak |
https://www.banken.nl/nieuws/23778/vert ... twasaanpak Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces. Bornfeld pleit tevens voor de inzet van slimme techniek en juicht initiatieven als Transactie Monitoring Nederland – een experimenteel samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank – dan ook toe. “Daar pakken we echte criminelen mee.” Je kunt niet jaarlijks €500 miljoen aan witwasbestrijding uitgeven én een gezonde bank runnen”, stelt Bornfeld. De jaarlijkse toezichtkosten voor één klant liggen op minstens €100 à €200. |
Auteur: | Piggy [ vr 06 mei 2022 4:38 pm ] |
Berichttitel: | Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak |
Ik zou zeggen, doe steekproefgewijs een controle. En maak gebruik van een intelligente algoritme voor alle klanten. Dit drukt de kosten behoorlijk: https://www.quotenet.nl/zakelijk/a39622 ... -van-gaal/ Het is heel normaal om steekproeven te nemen. Dat doet men overal: -belastingdienst -douane -fabrieken zoals Unilever, Philips, etc. Geen enkel bedrijf gaat en kan elke client en/of product uitvoerig controleren. Dat wordt te kostbaar. |
Auteur: | JandeV [ vr 06 mei 2022 5:27 pm ] |
Berichttitel: | Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak |
Citaat: een intelligente algorimte De oplossing voor elk probleem.
|
Auteur: | Intrest [ za 07 mei 2022 9:13 am ] |
Berichttitel: | Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak |
Door dubbele nationaliteit van veel Nederlanders is controle op deze groep veel moeilijker . Deze groep heeft veel meer mogelijkheden om ongezien geld weg te sluizen naar andere lanen. |
Auteur: | Intrest [ za 07 mei 2022 9:23 am ] |
Berichttitel: | Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak |
Intrest schreef: https://www.banken.nl/nieuws/23778/vertrokken-abn-topman-christian-bornfeld-kritisch-over-nederlandse-witwasaanpak Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces.[/u][/b] Eigenlijk zou m.i. de belastingdienst het leeuwendeel van de controle moeten doen. Belastingdienst weet de inkomsten in Box 1 Box 3 (en ook Box 2) zoveel mogelijk belasten naar werkelijk rendement geeft de mogelijkheid om ook hierop gerichter te kunnen controleren. |
Auteur: | JandeV [ za 07 mei 2022 9:33 am ] |
Berichttitel: | Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak |
Intrest schreef: Intrest schreef: https://www.banken.nl/nieuws/23778/vertrokken-abn-topman-christian-bornfeld-kritisch-over-nederlandse-witwasaanpak Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces.[/u][/b] Eigenlijk zou m.i. de belastingdienst het leeuwendeel van de controle moeten doen. Belastingdienst weet de inkomsten in Box 1 Box 3 (en ook Box 2) zoveel mogelijk belasten naar werkelijk rendement geeft de mogelijkheid om ook hierop gerichter te kunnen controleren. |
Pagina 1 van 1 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |