Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


Het is nu do 28 maart 2024 8:51 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]





Advertenties

Sponsors
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5 berichten ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: za 03 okt 2009 1:43 pm 
Stuiver
Avatar gebruiker

Geregistreerd: za 09 feb 2008 10:11 pm
Berichten: 80
Leuk stukje in het Parool vandaag.

http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/263463/2009/10/03/Trade-Bank-spil-in-geldcarrousel.dhtml

Ben benieuwd of dit nog een staartje heeft of heeft de bank alleen een meldingsplicht.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 03 okt 2009 1:54 pm 
Vijfje
Avatar gebruiker

Geregistreerd: vr 07 dec 2007 12:34 am
Berichten: 5821
Woonplaats: Obliville
Moeilijk in te schatten van buitenaf.
Maar aangezien ATB netjes meldingen heeft gedaan aan de autoriteiten van de transacties kan je van kwade opzet of medeplichtigheid niet spreken denk ik.

Mij belt de bank ook nooit op waarom ik geld naar de Antillen overmaak :D

_________________
Pecunia non olet!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 03 okt 2009 2:56 pm 
Stuiver

Geregistreerd: vr 11 apr 2008 11:21 am
Berichten: 65
ik vind deze alinea toch wel erg vreemd overkomen zonder verdere uitleg

Citaat:
Toen De Nederlandsche Bank in 2003 met de bevindingen van de politie werd geconfronteerd, liet de toezichthouder weten niet gediend te zijn van het onderzoek. Kort daarna werd dat stopgezet.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 03 okt 2009 6:37 pm 
Daalder
Avatar gebruiker

Geregistreerd: do 17 apr 2008 6:16 pm
Berichten: 1539
Woonplaats: Veluwe
Ik niet.
De toezichthouder houdt toch al toezicht ?
Moeten we dan nog eens de controleur gaan controleren ? En wie controleert dat dan weer ?
Dan is het eind zoek.

Ik weet dat het 'not done' is om op een forum te verwijzen naar Wikipedia, maar misschien is het artikel over Mikhail Khodorkovsky toch ook wel aardig om te lezen.
Dat hij 9 jaar vastgezet werd voor fraude zat destijds ook een luchtje aan.
Hij had teveel bezittingen en werd te machtig in Rusland, en dat beviel de machthebbers niet.
De man zit nog steeds vast, en wordt waarschijnlijk daar gehouden tot zijn overlijden.

Wikipedia artikel.
Biografie en meer info.

_________________
beleggen is gemakkelijk: je moet kopen van pessimisten en verkopen aan optimisten.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 03 okt 2009 9:44 pm 
Gulden

Geregistreerd: vr 22 feb 2008 4:17 pm
Berichten: 1200
Joop schreef:
ik vind deze alinea toch wel erg vreemd overkomen zonder verdere uitleg
Citaat:
Toen De Nederlandsche Bank in 2003 met de bevindingen van de politie werd geconfronteerd, liet de toezichthouder weten niet gediend te zijn van het onderzoek. Kort daarna werd dat stopgezet.
Ik ben het met Joop eens. DNB heeft als toezichthouder een wat andere rol dan het meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT) en justitie / politie. Aangezien wij niet weten wat zich tussen die instanties achter de schermen heeft afgespeeld, is er reden (voor de journalistiek) om door te graven. Met name het OM kan opheldering verschaffen over de reden waarom het onderzoek is gestaakt.
Het artikel laat in het midden of ATB het MOT op eigen initiatief inlichtte of na vragen van het MOT in b.v. een onderzoek van de melding van een andere bank.


Omhoog
 Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5 berichten ] 

Advertenties

Sponsors

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling
phpBB SEO