Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


Het is nu di 29 nov 2022 1:05 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur





Advertenties

Sponsors
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 6 berichten ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: vr 06 mei 2022 7:16 am 
2 Kwartjes

Geregistreerd: ma 01 dec 2008 10:17 am
Berichten: 690
https://www.banken.nl/nieuws/23778/vert ... twasaanpak

Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces.

Bornfeld pleit tevens voor de inzet van slimme techniek en juicht initiatieven als Transactie Monitoring Nederland – een experimenteel samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank – dan ook toe. “Daar pakken we echte criminelen mee.”

Je kunt niet jaarlijks €500 miljoen aan witwasbestrijding uitgeven én een gezonde bank runnen”, stelt Bornfeld.

De jaarlijkse toezichtkosten voor één klant liggen op minstens €100 à €200.

_________________
veel beloven en weinig geven doet veel mensen in vreugde leven


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: vr 06 mei 2022 3:38 pm 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: za 28 maart 2009 12:29 am
Berichten: 3642
Ik zou zeggen, doe steekproefgewijs een controle. En maak gebruik van een intelligente algoritme voor alle klanten. Dit drukt de kosten behoorlijk:

https://www.quotenet.nl/zakelijk/a39622 ... -van-gaal/


Het is heel normaal om steekproeven te nemen. Dat doet men overal:

-belastingdienst
-douane
-fabrieken zoals Unilever, Philips, etc.

Geen enkel bedrijf gaat en kan elke client en/of product uitvoerig controleren. Dat wordt te kostbaar.

_________________
Je moet niet voor je geld gaan werken, het geld moet voor jou gaan werken!


Laatst bijgewerkt door Piggy op za 07 mei 2022 9:43 am, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: vr 06 mei 2022 4:27 pm 
Knaak

Geregistreerd: di 24 apr 2012 2:16 am
Berichten: 3498
Citaat:
een intelligente algorimte
De oplossing voor elk probleem.

_________________
D.V.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 07 mei 2022 8:13 am 
2 Kwartjes

Geregistreerd: ma 01 dec 2008 10:17 am
Berichten: 690
Door dubbele nationaliteit van veel Nederlanders is controle op deze groep veel moeilijker . Deze groep heeft veel meer mogelijkheden om ongezien geld weg te sluizen naar andere lanen.

_________________
veel beloven en weinig geven doet veel mensen in vreugde leven


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 07 mei 2022 8:23 am 
2 Kwartjes

Geregistreerd: ma 01 dec 2008 10:17 am
Berichten: 690
Intrest schreef:
https://www.banken.nl/nieuws/23778/vertrokken-abn-topman-christian-bornfeld-kritisch-over-nederlandse-witwasaanpak

Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces.[/u][/b]


Eigenlijk zou m.i. de belastingdienst het leeuwendeel van de controle moeten doen.
Belastingdienst weet de inkomsten in Box 1
Box 3 (en ook Box 2) zoveel mogelijk belasten naar werkelijk rendement geeft de mogelijkheid om ook hierop gerichter te kunnen controleren.

_________________
veel beloven en weinig geven doet veel mensen in vreugde leven


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 07 mei 2022 8:33 am 
Knaak

Geregistreerd: di 24 apr 2012 2:16 am
Berichten: 3498
Intrest schreef:
Intrest schreef:
https://www.banken.nl/nieuws/23778/vertrokken-abn-topman-christian-bornfeld-kritisch-over-nederlandse-witwasaanpak

Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces.[/u][/b]


Eigenlijk zou m.i. de belastingdienst het leeuwendeel van de controle moeten doen.
Belastingdienst weet de inkomsten in Box 1
Box 3 (en ook Box 2) zoveel mogelijk belasten naar werkelijk rendement geeft de mogelijkheid om ook hierop gerichter te kunnen controleren.
Ik heb eigenlijk meer het idee dat het hier juist om geld gaat, dat men koste wat kost aan het zicht van belastingdienst en staat onttrekt.

_________________
D.V.


Omhoog
 Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 6 berichten ] 

Advertenties

Sponsors

Alle tijden zijn GMT + 1 uur


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling
phpBB SEO