Minister Heinen: ‘Witwascontroles van banken moeten beter’.
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, ‘vastgelopen’. Er is een ‘nieuwe belangenafweging’ nodig om uit de impasse te komen
.......
https://www.bnr.nl/nieuws/nieuws-politi ... eten-beter

_________________
Transfinancieel. Opgesloten in het lichaam van een miljonair, maar een banksaldo van een arme sloeber.

Minister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen.
https://www.banken.nl/nieuws/25855/mini ... -witwassen
Loffelijk streven. Eelco Heinen for President.

_________________
Transfinancieel. Opgesloten in het lichaam van een miljonair, maar een banksaldo van een arme sloeber.

Ik hoop dat met "beter" ook "minder onzinnig" wordt bedoeld. Ik kreeg bij te veel aflossen op mijn hypotheek (11k binnen een jaar, volgens de voorwaarden mocht ik 18k aflossen en ik had dit al eerder gedaan) te maken met de Aegon, die me als terrorist of witwasser markeerde. Of ik even wilde aantonen waar dit geld vandaan kwam. De opmerking dat mijn hypotheek inmiddels minder dan 10% van mijn netto salaris was, dat was onvoldoende... Ik moest volledige spaargeld stromen in kaart brengen voor ze...
Tegenwoordig heb ik een aparte (minder renderende...) spaarrekening voor spaargeld waar ik extra mee wil aflossen en daar stort ik direct na binnenkomst salaris wat op. Dat maakt het wel makkelijker om dingen aan te tonen, maar voelt heel onrechtvaardig.
Bovendien is dit een wassen neus, want ik kan (heel hypothetish!) ook zwart geld binnenkrijgen en dan uitgeven aan de dagelijkse boodschappen, benzine of aankopen van speeltjes tot 10k. En dan heb ik het nog niet eens over cryptocurrency, waarmee ik ook online dingen kan betalen.

Wat een gedoe!

......
https://www.security.nl/posting/876253/ ... ther+Award

_________________
Transfinancieel. Opgesloten in het lichaam van een miljonair, maar een banksaldo van een arme sloeber.

Rabobank gebruikte tientallen indicatoren voor onderzoek 'verdachte' transacties.
De Rabobank gebruikte in 2017 tientallen indicatoren voor onderzoek naar 'verdachte' transacties, zo stelt het radioprogramma Argos op basis van een geheim document van de bank. Het gaat bijvoorbeeld om ‘periodes van inactiviteit op de betaalrekening’, ......
https://www.security.nl/posting/876515/ ... ransacties

_________________
Transfinancieel. Opgesloten in het lichaam van een miljonair, maar een banksaldo van een arme sloeber.