Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


Het is nu di 07 dec 2021 4:47 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur





Advertenties

Sponsors
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 2 berichten ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: wo 17 feb 2016 7:02 pm 
Dubbeltje

Geregistreerd: zo 18 maart 2007 4:34 pm
Berichten: 232
Madrid, Feb 17: Spain's Civil Guard police are searching offices of China's ICBC bank in downtown Madrid as part of a money laundering and tax fraud probe.

A police statement said Wednesday's search of the Industrial and Commercial Bank of China was a follow-up on a police operation in 2015 that targeted gangs using the bank to launder to China some 40 million euros ($45 million) proceeding from Chinese-run bargain stores across Spain. Police said arrests were expected.

lees meer: http://www.thefinancialexpress-bd.com/2016/02/17/16324

_________________
"Een haas is snel. Een haas is daarom een absolute winnaar. Er is slechts één haas die nooit zal winnen: de angsthaas."


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: di 15 maart 2016 10:43 pm 
Dubbeltje

Geregistreerd: zo 18 maart 2007 4:34 pm
Berichten: 232
http://gulfnews.com/business/sectors/ba ... -1.1684657

Zoals je op Google kunt lezen heeft een diplomatieke rel over de gevangenname van een aantal medewerkers van ICBC diverse kranten gehaald.
Het ergste is dat het niet bij Spanje blijft, zo meldt bovenstaande bron:

"Luxembourg’s Financial Intelligence Unit is considering opening an administrative probe into the ICBC’s unit in the country, which is the holding company for the lender’s operations in the continent, said the person. No one at the financial intelligence unit was immediately available for comment when contacted by Bloomberg"

_________________
"Een haas is snel. Een haas is daarom een absolute winnaar. Er is slechts één haas die nooit zal winnen: de angsthaas."


Omhoog
 Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 2 berichten ] 

Advertenties

Sponsors

Alle tijden zijn GMT + 1 uur


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling
phpBB SEO