Forum SpaarInformatie | Sparen | SpaarRente | SpaarBanken | En meer
https://forum.spaarinformatie.nl/

ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak
https://forum.spaarinformatie.nl/het-laatste-nieuws-rondom-sparen-f66/abnamro-topman-kritisch-over-witwasaanpak-t10725.html
Pagina 1 van 1

Auteur:  Intrest [ vr 06 mei 2022 7:16 am ]
Berichttitel:  ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak

https://www.banken.nl/nieuws/23778/vert ... twasaanpak

Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces.

Bornfeld pleit tevens voor de inzet van slimme techniek en juicht initiatieven als Transactie Monitoring Nederland – een experimenteel samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank – dan ook toe. “Daar pakken we echte criminelen mee.”

Je kunt niet jaarlijks €500 miljoen aan witwasbestrijding uitgeven én een gezonde bank runnen”, stelt Bornfeld.

De jaarlijkse toezichtkosten voor één klant liggen op minstens €100 à €200.

Auteur:  Piggy [ vr 06 mei 2022 3:38 pm ]
Berichttitel:  Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak

Ik zou zeggen, doe steekproefgewijs een controle. En maak gebruik van een intelligente algoritme voor alle klanten. Dit drukt de kosten behoorlijk:

https://www.quotenet.nl/zakelijk/a39622 ... -van-gaal/


Het is heel normaal om steekproeven te nemen. Dat doet men overal:

-belastingdienst
-douane
-fabrieken zoals Unilever, Philips, etc.

Geen enkel bedrijf gaat en kan elke client en/of product uitvoerig controleren. Dat wordt te kostbaar.

Auteur:  JandeV [ vr 06 mei 2022 4:27 pm ]
Berichttitel:  Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak

Citaat:
een intelligente algorimte
De oplossing voor elk probleem.

Auteur:  Intrest [ za 07 mei 2022 8:13 am ]
Berichttitel:  Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak

Door dubbele nationaliteit van veel Nederlanders is controle op deze groep veel moeilijker . Deze groep heeft veel meer mogelijkheden om ongezien geld weg te sluizen naar andere lanen.

Auteur:  Intrest [ za 07 mei 2022 8:23 am ]
Berichttitel:  Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak

Intrest schreef:
https://www.banken.nl/nieuws/23778/vertrokken-abn-topman-christian-bornfeld-kritisch-over-nederlandse-witwasaanpak

Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces.[/u][/b]


Eigenlijk zou m.i. de belastingdienst het leeuwendeel van de controle moeten doen.
Belastingdienst weet de inkomsten in Box 1
Box 3 (en ook Box 2) zoveel mogelijk belasten naar werkelijk rendement geeft de mogelijkheid om ook hierop gerichter te kunnen controleren.

Auteur:  JandeV [ za 07 mei 2022 8:33 am ]
Berichttitel:  Re: ABNAMRO topman kritisch over witwasaanpak

Intrest schreef:
Intrest schreef:
https://www.banken.nl/nieuws/23778/vertrokken-abn-topman-christian-bornfeld-kritisch-over-nederlandse-witwasaanpak

Wat Bornfeld betreft ligt er momenteel te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van banken in het AML-proces.[/u][/b]


Eigenlijk zou m.i. de belastingdienst het leeuwendeel van de controle moeten doen.
Belastingdienst weet de inkomsten in Box 1
Box 3 (en ook Box 2) zoveel mogelijk belasten naar werkelijk rendement geeft de mogelijkheid om ook hierop gerichter te kunnen controleren.
Ik heb eigenlijk meer het idee dat het hier juist om geld gaat, dat men koste wat kost aan het zicht van belastingdienst en staat onttrekt.

Pagina 1 van 1 Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/