ze zijn het verplicht om te vragen , klaag niet bij de rabobank maar bij de regelverzinners in den haag

Of een transactie ongebruikelijk is, wordt bepaald aan de hand van een lijst met indicatoren, die door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie gezamenlijk is vastgesteld. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:
- Ongewoon grote geldopnames, stortingen en betalingen met contant geld.
- Geldwisseltransacties van ongewoon grote bedragen.
- Transacties boven een bepaalde grenswaarde, die niet verklaard kan worden uit de gewone bedrijfsvoering van een klant.